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2025-04-30 22:23

来源：

台海网

作者：

陈伟明、陈飞燕

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江苏银行无锡分行：用“火眼金睛”守住老百姓“钱袋子”最后防线|

江南时报讯昨日从江苏银行无锡分行获悉，该行根据打击治理网络诈骗犯罪“天网”“心盾”行动，“全民反诈在行动”集中宣传月活动和“蓝盾-2024”集中宣传百日行动等相关部署，持续开展“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”等主题反诈宣传活动。凭借丰富的经验和科技的助力加持，截止今年7月末，全行成功堵截十多起电信诈骗案件，为客户避免损失超252万元。

可疑：提前支取快到期的存单

5月的一天，一对老夫妻来到江苏银行无锡朝阳支行办理业务。让服务经理感到疑惑的是，客户的多张定期大额存单均为提前支取，其中一张更是即将到期的。是什么样的急事，要让客户甘愿承担如此可观的利息损失？

按照“三问二看一核对”的业务流程，服务经理询问客户提前支取的原因。一开始，客户不愿正面回答。在服务经理的耐心劝导下，老人终于说出了真相“接到公安机关电话，要把资金归集到安全账户，而且不能让别人知道”。

意识到老人可能遭遇电信诈骗，服务经理一方面极力劝说客户不要上当，另一方面与柜台同事互相配合，暂缓办理业务并及时报警。经警方协助，该笔业务得以阻止，为客户避免损失近100万元。

警惕：以高额投资收益为诱饵

7月的一天，一老年客户持大额存单至江苏银行无锡锡澄路支行柜面办理提前支取。听说客户的这笔巨款将用于借款和买房，且下午两点前就要交给对方，引起了服务经理的警觉。在银行工作人员的劝说下，老人与借款人进行了视频通话。借款人见老人身边还有银行工作人员，立刻神色慌张，匆匆挂断电话，但老人对此依然深信不疑。服务经理于是联系公安协助，找到了老人的子女。

老人的女儿表示，这已经不是老人第一次上当受骗。之前就有人以组织老人免费旅游为诱饵，邀请老人加入微信群购买高收益产品进行集资。最终，在公安及客户家属的合力劝阻下，老人幡然醒悟，避免了资金损失。

小心：冒充办理贷款实为诈骗

8月的某天，江苏银行无锡梅村支行收到系统预警提示某开户单位资金交易异常，与其日常交易行为特征不符，网点运营主任立即联系单位进行核实。经与该单位联系，果然是有“信贷公司”帮其“包装”办理“订单贷”。

该单位负责人透露，由于企业周转困难急需资金，于是在某某信贷公司的营销下，按照其指令操作转账交易，并已经把UK和密码交予对方。网点运营主任当即判断企业遭遇了电信诈骗，立即请单位至网点进一步核实并报警，为其关闭了线上交易渠道，避免单位资金损失。

江苏银行无锡分行有关负责人表示，近年来，电信网络诈骗手法更具欺骗性、多样性和隐蔽性，对银行反诈工作提出了更高的要求。为此，该行全面提升全员反诈意识及反诈能力，立足岗位工作，强化银警协同，运用科技手段，通过全天候系统预警监测，打造“人防”加“机控”的铜墙铁壁，用“火眼金睛”守住老百姓“钱袋子”最后一个关口，为打击治理电信网络诈骗贡献金融力量。（梅凌雁）

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